يشكل النظام البيئي المالي الذي يتم فيه إدراج العملات المشفرة والتقنيات الجديدة التي تستند إليها، أرضًا خصبة لانتشار الظواهر الإجرامية المرتبطة بارتكاب الجرائم التي يسهلها الاستخدام غير المشروع وسوء التنظيم للجوانب الهيكلية للظاهرة الحالية. 

وبالتالي، فإن المزايا التي يوفرها سوق الفوركس والعملات المشفرة مصحوبة بالمخاطر التي قد يواجهها مستثمر ليس لديه خبرة كبيرة في هذا المجال  وفي التعامل مع قطاع يمكن الوصول إليه بشكل متزايد بفضل الوسطاء ومنصات التداول.

في هذا الصدد، من الممكن التمييز بين نوعين من سلوك الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالموضوع:

• تلك التي تشكل فيها العملات المشفرة عنصرًا عرضيًا في حالة الجرائم الشائعة المرتكبة عبر الإنترنت، مثل عمليات الاحتيال والابتزاز وتداول السلع أو الخدمات غير القانونية، وبالتالي فهي نظير النشاط غير القانوني المنفذ؛
• تلك التي لا تمثل فيها العملات المشفرة مجرد طريقة بديلة للحصول على عائدات الجريمة، ولكنها تمثل الهدف المادي للجريمة. فكر في سرقة العملات المشفرة والغسيل الإلكتروني أو تمويل المنظمات الإجرامية.

سنركز هنا على النوع الأول وعلى وجه الخصوص أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا.

في الواقع، إن هيكل نظام العملة المشفرة (إخفاء الهوية الزائفة؛ إمكانية استخدام خدمات الخلط وتنفيذ معاملات سريعة ولا رجعة فيها على المستوى العالمي؛ التنظيم الهزيل) هو الذي يجعله عرضة للاستغلال لأغراض غير مشروعة، من خلال أساليب مماثلة لتلك المطبقة، في سياق التداول التقليدي عبر الإنترنت من قبل الوسطاء المزعومين الذين يخدعون المستثمرين دون الحصول على تراخيص قانونية.

بصرف النظر عن محاولات التصيد الاحتيالي ومخططات Ponzi وانتشار برامج الفدية، فإن عمليات الاحتيال التي يتم تنفيذها من خلال استخدام الأدوات المالية متكررة. على وجه الخصوص، تتبع هذه القواعد الإرشادية المشتركة نفسها: يتم الاتصال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو عبر أي شبكة اجتماعية، من خلال وسطاء أو مروجين ماليين ممن يعتبرون من خلال رعاية منصة تبادل العملات المشفرة وعودًا بأرباح كبيرة في وجه مصاريف صغيرة. بمجرد اكتساب ثقة المستثمر بفضل الزيادة الأولية في رأس المال المستثمر، سيتم تشجيعه على الاستثمار أكثر فأكثر. في هذه المرحلة، يتم رفض استرداد المبالغ المستثمرة وتحويلها الآن إلى محفظة ثالثة، وفي الوقت نفسه، يصبح الوسطاء الذين قدموا الخدمة المزعومة غير متاحين، ويختفون مع الأموال.

في حين أن الديناميكيات الموضحة أعلاه لا تختلف عن تلك الخاصة بعمليات الاحتيال المتعلقة بالتداول التقليدي، في مجال العملات المشفرة ، هناك مشكلة تحديد مالك المحفظة التي تم ابتزاز المبالغ فيها، عن طريق الحيل والخداع من قبل المحتالين سويا.

ومع ذلك، لأسباب واضحة، من الضروري القيام برحلة قصيرة حول بنية قطاع العملات المشفرة.
تعتمد هذه على استخدام Blockchain، أنواع من DLT ، “Distributed Ledger Technology”، وهي تقنية تسمح بتسجيل البيانات وتخزينها من خلال أرشيفات متعددة (دفتر) يحتوي كل منها في وقت واحد على نفس البيانات المخزنة وتتحكم بها شبكة الكمبيوتر (العقد). بمعنى آخر، سجل موزع، لا مركزي، وغير قابل للتغيير، يتم من خلاله الإبلاغ عن جميع المعاملات المجمعة في سلسلة من الكتل المتصلة ببعضها البعض في تتابع زمني. في هذه المصطلحات، تتدفق المعاملات، المضمونة من خلال نظام تشفير، إلى المحافظ الرقمية والمحافظ المحددة من خلال سلسلة أبجدية رقمية (ما يعادل رقم الحساب المصرفي الدولي للبنك).

ومع ذلك، فإن إخفاء الهوية الزائف للمعاملات لا يحدد استحالة تتبع تدفق الأموال داخل النظام.

يمكن أن يتجسد حل المشكلة من خلال استخدام ، في سياق المحاكمة ، تقنيات التحقيق التي تتميز بالمحتوى التكنولوجي واستخدام الأدلة الرقمية. هذا هو أحد تطبيقات ما يسمى بالتحاليل الجنائية الرقمية، وهو العلم الذي يتعامل مع معالجة البيانات الرقمية بهدف تحديد أدلة الكمبيوتر المفيدة لأنشطة التحقيق من هذا النوع.

في الواقع، من خلال تطبيقه على عالم العملات المشفرة، تم فتح آفاق جديدة من حيث وسائل البحث والأدلة مع نتائج ملحوظة تم الحصول عليها في سياق التحقيقات على blockchain.

على وجه الخصوص، بالإضافة إلى عمليات التحقيق التي يتم إجراؤها على عناوين IP، هناك تقنيات مختلفة تهدف إلى ربط معاملات العملة المشفرة وتحديد المستخدمين ، بما في ذلك:

• وضع العلامات و/أو التقسيم، يُفهم على أنه أنشطة بحثية تمكنك من تتبع هوية حاملي عناوين البيتكوين، وكل منها مرتبط بصفحة ويب يمكن من خلالها تحديد مراجع البريد الإلكتروني واللقب والاسم المستعار؛
• التجميع، يُفهم على أنه نشاط بحثي يجعل من الممكن تحديد العناوين المنسوبة إلى موضوع واحد من خلال تجميع جميع عناوين البيتكوين المنسوبة إليهم؛
• التعرف على mixnet، يُفهم على أنه نشاط بحثي يسمح لك بالتعرف على أي أنشطة خلط (عمليات تهدف إلى خلط مدخلات معاملات متعددة وتوجيهها إلى معاملات مخرجات متعددة من أجل إعاقة تحديد المرسل الأصلي وعنوان المستلم).

في ضوء ما سبق، فإن استغلال العملات المشفرة للتطبيقات الجنائية المحتملة، مع إشارة محددة إلى الجرائم المرتكبة ضد الأصول والجرائم المالية، والفجوة التي نشأت بين التكنولوجيا والانضباط القانوني يزيد من الحاجة إلى تنظيم متجانس. في أعقاب التوجيهات الأوروبية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب – لحماية السوق والمستهلكين؛ من ناحية أخرى، الحاجة الملحة إلى أن تزود سلطات التحقيق نفسها بالمهارات والأدوات التقنية اللازمة حتى تتمكن من إجراء تحقيقات فعالة.

– لوكا فيليبونيه، محامي متدرب